HSBC REPUBLIC (TURKEY) Kara para ROTASI
adresler ile …
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11011400
Pandora Belgeleri: Yeni listede Türkiye’den offshore ile bağlantılı …
117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin 12 milyon belge üzerinde çalışarak ortaya çıkardığı Pandora Belgeleri kapsamında yayınlanan yeni listede Türkiye’den offshore şirketlerine para aktaran 131 isim daha yer alıyor.
07.12.2021 09:42
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), daha önce siyasetçiler, iş insanları ve diğer çok sayıda ismin vergi cennetlerine nasıl para aktardığını ortaya çıkaran Pandora Papers (Pandora Belgeleri) araştırmasında yeni belgeleri kamuoyuna açıklıyor. ICIJ’in paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin katıldığı yeni Pandora Papers araştırması, 31 ülkede faaliyet gösteren 14 “hukuk” ve “finansal danışmanlık” firmasından sızan yaklaşık 12 milyon belgeye dayanıyor.
OFFSHORE ŞİRKETLERE PARA AKTARAN 131 YENİ İSİM
Kara para soruşturması: Binance’ten şirket kayıtlarını istediler
ABD’li federal savcılar, dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance’ten şirketin kara para aklamanın önlenmesine dair denetimlerle ilgili kapsamlı iç kayıtlarını göndermesini talep etti.
Recent Comments