HSBC REPÚBLICA (TURQUÍA) Centro paraíso fiscal
con direcciones…
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11011400
Documentos de Pandora: Nuevo listado vinculado a offshore desde Turquía…
En la nueva lista publicada como parte de Pandora Documents, que fue revelada por más de 600 periodistas de 117 países que trabajaron en 12 millones de documentos, hay otros 131 nombres que transfieren dinero desde Turquía a empresas offshore.
07.12.2021 09:42
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publica nuevos documentos en su investigación Pandora Papers, que revela cómo políticos, empresarios y muchos otros ya han transferido dinero a paraísos fiscales. La nueva investigación Pandora Papers, compartida por el ICIJ y seguida por más de 600 periodistas de 117 países, se basa en casi 12 millones de documentos divulgados por 14 firmas de “leyes” y “asesoramiento financiero” que operan en 31 países.
131 NUEVOS NOMBRES TRANSFERIENDO DINERO A EMPRESAS OFFSHORE
Investigación de dinero negro: le pidieron a Binance los registros de la empresa
Los fiscales federales de EE. UU. han pedido a Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, que presente los registros internos completos de las auditorías contra el lavado de dinero de la compañía.
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