Que haya una ley de manos y bolsillos limpios.
¿AKP se convertirá pronto en KAP (Black Money)?
Algunos Empresarios y Políticos, NÚMERO UNO sobre blanqueo de capitales. ¿Son solo ellos (es decir, los de Turquía) YOKKKK?
Islas Vírgenes, Bahamas, más cerca, por supuesto, de las Islas MALTA.
Cómo decir en turco: “Mi nombre saldrá, mi nombre saldrá”. Ha aparecido en nuestro nombre, en nuestra propiedad, pero aún no en nuestra alma.
Castigo más severo por lavado de dinero. La pena por lavado de dinero en Turquía es de 2 a 5 años de prisión.
Este evento es una gran pérdida fiscal para Turquía.
¿Cómo están castigando otros países del mundo? ¿Por qué algunos de nuestros mayores le tienen miedo a EE. UU.?
¿QUIÉN ESTÁ CASTIGANDO A QUÉ?
Según los hallazgos de MASAK, las sanciones por lavado de dinero en Turquía y en varios países son las siguientes:
-TURQUÍA: Prisión de 2 a 5 años. 1x fuerte multa de dinero lavado.
-USA: Hasta 20 años de prisión, $ 500,000 o el doble del monto de la transacción por delitos cubiertos por la sección de 1956. Hasta 10 años de prisión y multas por delitos comprendidos en la división de 1957.
-ALEMANIA: 5-10 años de prisión por blanqueo intencional, según la gravedad del delito. Si el delito de blanqueo de capitales se debe a negligencia, hasta 2 años de prisión o multa.http://archiv.ntv.com.tr/news/10925.asp
FRANCIA: Si la cantidad de dinero negro supera los 10 000 euros y no está gravada.
PENALIDAD: 5 mini-10 años de prisión y multa de 750 000 euros. (datos actuales)
¿Por qué el dinero se contrabandea fácilmente en nuestro país?
Eche un vistazo a quién de ustedes se perdió qué en el mundo y continúe.
(Swiss Leaks) Swiss Leaks: todo lo que necesita saber
Cualquiera que quiera escuchar sobre casos de fraude fiscal que afectan tanto a personas de alto perfil como a propietarios de negocios adinerados debe haber oído hablar de Swiss Leaks. Pero, ¿qué es el escándalo de Swiss Leaks, quién está realmente involucrado? Esto es lo que necesita saber al respecto. Monedas contrabandeadas del banco Ginebra HSBC.
Diré que siga el enlace a continuación, pero es posible que tenga prohibido ingresar.
https://www.icij.org/investigations/
Periodistas internacionales de investigación. Después de esta hora, también se nos puede prohibir.
CAP en Luxemburgo. acceder a listas. Un turco que conozco evalúa de cerca el dinero de los financieros (se llama así) en Luxemburgo.
https://offshoreleaks.icij.org/
Descubra quién está detrás de más de 785,000 compañías offshore, fundaciones y fideicomisos de las investigaciones de Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers.
Nombres familiares, hay muchos. POR FAVOR, investigue usted mismo. Lees los nombres y compañías de los ancianos.
Alguien perdió la corte en Turquía a pesar de que era un documento real … SIN COMENTARIO
ESTOS ENLACES SON REALES. SI NO SE ABRE DESDE UN PAÍS, HAY Censura.
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